| 客戶 | UID | 統編／VAT | 狀態 | 風險／名單 | KYB | 子帳戶 | 資產（TWD 等值） | 成員 | 需要注意 | 操作 |
|---|
新增客戶（代客建檔）
建檔不等於開戶核准
送出後會在名冊上開一筆「開戶審核中」的客戶，
並在開戶審核佇列產生一件待審案件。五份必備文件一律掛「需補件」——
紙本收到不代表已驗證，掃描歸檔與逐項查核仍然是審核員的工作。
號碼的種類跟著註冊地走；沒有也可以先建檔，
審核時要求補。
代客建檔一定有一份紙本或一次移轉在後面。
寫不出來源的建檔，事後查不到是誰憑什麼建的。